El memorando fue firmado por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y el embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, y el agregado en Argentina del Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, Eddie Agrait, durante un encuentro celebrado en el Salón Tacchi de la dependencia fiscal.

«Este documento que suscribimos hoy es una herramienta fundamental para garantizar el comercio seguro y transparente entre ambas naciones”, dijo Echegaray.

De esta manera “retomamos el intercambio de información en comercio exterior, que se había suscripto en el 2006, pero ahora con un upgrade (actualización) importante en nuestra base de datos siguiendo las prácticas del siglo XXI”, agregó el funcionario.

Mamet, por su parte, sostuvo que «el presente acuerdo es fundamental para profundizar la colaboración entre Argentina y Estados Unidos a los fines de identificar y llevar a la justicia a los responsables del lavado de activos a través de operaciones comerciales, fraude aduanero, movimiento de bienes falsificados y demás ilícitos relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios”.

El diplomático aseguró además, que el acuerdo permitirá «perseguir a las organizaciones criminales internacionales, que a través de los flujos de comercio, intenta blanquear dinero” obtenido a acciones ilícitas.

Este convenio permitirá “identificar y llevar a la justicia a los responsables del lavado de activos a través de operaciones comerciales, fraude aduanero, movimiento de bienes falsificados y demás ilícitos relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios”, subrayó Mamet.

Echegaray tras calificar como “un buen gesto del gobierno norteamericano de decir caminamos juntos hacia la transparencia” con la firma de este acuerdo, manifestó la necesidad de que EEUU también suscriba con Argentina un convenio similar en materia financiera.

“En este camino conjunto, esperamos que el próximo paso en el camino de la transparencia lo demos en materia financiera para acompañar el proceso de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) y lograr que haya un tratamiento recíproco en el intercambio de información financiera para llegar al estatus de transparencia total”, dijo el titular de la AFIP.

El memorando rubricado hoy establece que ambos países intercambiarán información sobre importación y exportación de mercaderías con el objetivo de identificar anomalías en el comercio bilateral.

Además, Argentinas y Estados Unidos cooperarán en una Unidad de Transparencia Comercial (TTU) con el propósito de trabajar juntos en la lucha contra los ilícitos aduaneros, garantizar el cumplimiento de las leyes aduaneras y la prevención del contrabando.

Merced al memorando se podrán identificar las irregularidades financieras sospechadas del lavado del dinero basado en el comercio como así también la sub y sobrevaloración de las mercaderías involucradas.

La información comercial entre la Argentina y los Estados Unidos se intercambiará a través del software Análisis de Datos e Investigación para el Sistema de Transparencia Comercial (DARTTS), propiedad del Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas de EE.UU. para identificar transacciones anómalas que merecen ser investigadas por temas de seguridad nacional o de la carga y el contrabando.

El DARTTS fue diseñado para detectar y seguir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude comercial encontrando anomalías, irregularidades y discrepancias en el comercio internacional y las transacciones financieras. Ha sido exitoso en frustrar procesos de lavado de dinero del crimen organizado así como grupos terroristas y es un sistema anti-fraude altamente apreciado.

Fuente: Télam